Кызылординские вести

Поскольку деятельность компании содержит все признаки финансовой пирамиды, для пресечения и предупреждения массового вовлечения жителей области в схему финансового мошенничества, по указанию прокуратуры области 12 и 15 марта 2017 года УВД Кызылорды и РОВД Казалинского района возбуждены два уголовных дела по ст.217 ч.1 УК РК.

6 мая ДГД области в отношении работников «Questra Holdings Inc.» начато досудебное расследование уголовного дела по ст.217 ч.2 п.1 УК РК. Уголовные дела соединены в одно производство, расследование по которым проводит следственно-оперативная группа в составе квалифицированных сотрудников ДВД области.

На сегодня проведены ряд следственных действий, в т.ч. выявлены 113 вкладчиков, установлены и допрошены консультанты и их помощники в Кызылорде и пос.Айтеке-би, произведены осмотры помещений и обыск домов сотрудников компании, в ходе которых изъяты ноутбуки и гаджеты.

По делу назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза. С учетом актуальности дела, по нему назначен процессуальный прокурор Р. Бекбаулов. Решается вопрос о квалификации действий сотрудников компании по ст.217 ч.2 п.1 УК (создание и руководство финансовой пирамидой группой лиц по предварительному сговору). Прокурор области Халидулла Дауешов потребовал при необходимости задержать и решить вопрос об аресте виновных лиц.